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(주)상지카일룸 2022년도 제1회 임시주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

2022-07-26

(주)상지카일룸 2022년도 제1회 임시주주총회('22.08.05) 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내


                    1. 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

    

                    2. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 2022년도 제1회 임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

 

                    3. 당사는 2022년도 제1회 임시주주총회에서 원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보를 위하여, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 "의결권 대리행사 권유 참고서류"를 제출[공시('22.06.20) 및 정정공시('22.07.04)]하고 각 주주님을 대상으로 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.

 

                    4. 주주님께서 아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 따라서 주식을 소유하고 있는 주주님께 당사가 직접 의결권 대리행사를 권유드리오니, 주주님의 소중한 권리행사를 위해 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

- 다 음 -

 

                     가. 제44기(2022 사업연도) 2022년도 제1회 주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항  

                      1) 일    시 : 2022년 8월 5일 (금요일) 오전 9시 00분


                      2) 장    소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동, 삼성2동 주민센터), 삼성2 문화센터 7층 대강당




                       - 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.


                      3) 임시주주총회 문의처 : ☏ 02-517-5174

                      4) 임시주주총회 기준일 : 2022년 5월 20일

                      5) 우선주 의결권 유무 : 해당사항 없음

                      6) 명의개서정지기간 : -  

                      7) 회의목적사항_상세사항 별첨 참고서류 참조

                       ◆ 보고안건 : 감사의 감사보고

                       ◆ 부의안건

                        □ 제 1 호 의 안 : 정관 일부 변경의 건

                        □ 제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

                     - 제 2-1호 의 안 : 사내이사 고지영 선임의 건(신규 선임)  

                     - 제 2-2호 의 안 : 사내이사 심상봉 선임의 건(신규 선임)
                     - 제 2-3호 의 안 : 사내이사 최병철 선임의 건(신규 선임)
                     - 제 2-4호 의 안 : 사외이사 윤익로 선임의 건(신규 선임)
                     - 제 2-5호 의 안 : 사외이사 배창희 선임의 건(신규 선임)

 

                     나. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 2022년도 제1회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

 

                     다. 피권유자의 범위 : 2022년 5월 20일 기준 (주)상지카일룸의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

 

                     라. 위임 권유 기간 : 2022년 7월 26일 ~ 2022년 8월 4일

 

                     마. 경영참고사항 비치 :「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러,「상법 시행령」제31조제4항에 의거 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서가 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS → Announcement)에 2022년 3월 23일자로 게재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

 

                     바. 의결권 대리행사 위임장 제출 방법    

                      - 주주님께서는 첨부된 '위임장'을 작성하시어 당사에 직접 제출하시거나 우편 또는 팩시밀리, 이메일로 송부하여 주시기 바랍니다. 참고로 주주님께서는 '위임장'을 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '위임장' 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

                      - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

                       ■ 송부시한 : 2022년 8월 5일 2022년도 제1회 임시주주총회 개회 전(단, 전자위임의 경우 2022년 8월 4일 17:00까지)

     

                       ■ 직접제출 및 우편송부처 : (06071) 서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)                                                                                              주식회사 상지카일룸 의결권 대리행사 권유 담당자 앞(☏ 02-517-5174)

     

                       ■ 모사전송(팩시밀리) : 070-4850-8065      

     

                       ■ e-mail : mykland@sangji.co.kr      

                        - 모사전송 및 e-mail로 송부하신 경우 담당자에게 확인 전화 부탁드립니다(☏ 02-517-5174)

     

                       ■ 전자위임

                        - 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소<한국예탁결제원>      

                          1) PC 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

                          2) 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

                        - 전자위임장 수여기간 : 2022년 7월 26일 9시 00분 ~ 2022년 8월 4일 17시 00분

                          1) 기간 중 24시간 이용가능


                          2) 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능

     

                      사. 비고사항

                       1) 전자위임 외에 전자투표를 행사하실 수 있사오니 참고하시기 바랍니다.

                       2) 주주총회 회의의 목적에 관한 세부사항은 첨부된 참고서류를 참고하여 주시기 바랍니다.

                       3) 당사의 2022년도 제1회 임시주주총회 개최일이 변경됨에 따라 변경 전 일정상 행사하신 전자투표와 전자위임장 수여는 철회로 무효 처리됨을 알려드립니다. 기존 일정상 전자투표 행사 및 전자위임장을 수여하신 주주님들께서는 이점 양해하여 주시기 바라며, 변경된 기간에 새로이 전자투표 행사 및 전자위임장 수여를 하실 수 있사오니 참고하여 주시기 바랍니다.

     

     

별    첨 : 0. (주)상지카일룸 2022년도 제1회 임시주주총회_의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내문 1부

               1. (주)상지카일룸 2022년도 제1회 임시주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(서면양식) 1부

               2. (주)상지카일룸 2022년도 제1회 임시주주총회_의결권 대리행사 권유 참고서류(DART 공시본_완본) 1부

               3. (주)상지카일룸 2022년도 제1회 임시주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(전자양식)(참고용) 1부

               4. (주)상지카일룸 2022년도 제1회 임시주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(DART 공시본_참고용) 1부. 끝.

 

서울특별시  강남구  영동대로741, 9층 (청담동, 은성빌딩)

TEL  02-517-5174     FAX  02-517-5160

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