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(주)상지카일룸 제44기 정기주주총회 소집공고

2023-03-16

주식회사 상지카일룸 주주총회 소집공고(통지)서

 

<제44기 정기주주총회>

 

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조, 제21조에 의거하여, 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -


1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 9시 정각

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터(*)

* 주차가 협소하니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

3. 회의의 목적사항


가. 보고사항(*)

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다.

 

나. 부의안건

□ 제 1 호 의 안 : 제44기(22.01.01 ~ 22.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

□ 제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건(신규 선임)

제2-2호 의안 : 사외이사 조영희 선임의 건(신규 선임)

□ 제 3 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(제45기 20억 원 / 제44기 20억 원)

□ 제 4 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(제45기 5억 원 / 제44기 5억 원)


4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행섹션)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러, 「상법 시행령」제31조제4항에 따라 당사의 최근 사업연도(제44기 2022 사업연도) 사업보고서 및 감사보고서를 2023년 3월 23일(총회일 1주 전)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에 공시한 후 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하셔야 합니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행섹션)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 본인의 신분증 지참

대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재)(*), 대리인의 신분증 지참

* 위임장은 반드시 원본으로 지참하셔야 하며, 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.

 

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

- 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리

 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의 사항은 02-517-5174로 연락하시기 바랍니다.

 

 

 

 

2023년 3월 16일

 

주식회사 상지카일룸 대표이사 김 영 신

 

(직 인 생 략)

 

서울특별시  강남구  영동대로741, 9층 (청담동, 은성빌딩)

TEL  02-517-5174     FAX  02-517-5160

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