주식회사 상지건설 주주총회 소집공고(통지서)
<제46기 정기주주총회>
주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
「상법」제363조 및 제365조와 당사「정관」제19조 및 제21조에 따라 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기를 바랍니다.
「상법」542조의4와 당사「정관」제21조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식 소유 주주에 대한 소집통지는 소집공고로 갈음하오니 이해해 주시기를 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터(*)
* 주차 공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다.
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항(*)
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다. 현재 공고가 유지되고 있습니다.
나. 부의안건
□ 제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)(*)
* 사내이사 후보자 1명 신규 선임입니다.
제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규 선임)
□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억 원 / 제46기 20억 원)
□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억 원 / 제46기 5억 원)
* 부의안건에 대한 세부 내용은 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기를 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회와 한국거래소에서 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기를 바랍니다. 아울러, 「상법 시행령」제31조제4항에 따라 당사의 최근 사업연도(제46기 2024 사업연도) 사업보고서 및 감사보고서를 2025년 3월 21일(총회일 1주 전)까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정이오니, 참고하시기를 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기를 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기를 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자 등록 주식으로 전환하시기를 바랍니다.
6. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 본인의 신분증 지참
2) 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항과 위임내용을 기재)(*), 대리인의 신분증 지참
* 위임장은 반드시 원본으로 지참하셔야 하며, 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.
나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 비용 문제 등으로 이번 주주총회에서는 활용하지 않기로 하였으니, 이해해 주시기를 바랍니다.
7. 기타 사항
주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의 사항은 02-517-5174로 연락하시기를 바랍니다.
붙임
1. 주주총회 목적사항별 기재사항 1부
2. 참석장 1부
3. 위임장(*) 1부. 끝. * ‘의결권 대리행사 권유 위임장’이 아닌 일반 위임장입니다. 착오 없으시기를 바랍니다.
2025년 3월 14일
주식회사 상지건설 대표이사 김 영 신
(직 인 생 략)
【 붙 임 1. 주주총회 목적사항별 기재사항 】
□ 제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)(*)
* 사내이사 후보자 1명 신규 선임입니다.
제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규 선임)
- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명
| 생년월일
| 사외이사
후보자여부 | 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주(*)와의 관계 | 추천인 |
| 고병현 | 1972.04.17 | 사내이사 | 해당 없음 | 없음 | 이사회(주주제안) |
총 ( 1 ) 명 |
* 최대주주 : 주식회사 중앙첨단소재
- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
| 주된직업
| 세부경력
| 해당법인과의
최근3년간 거래내역
|
기간
| 내용
|
| 고병현 | ㈜협진 사내이사(부사장)
| 2020.10 ~ 현재
2019.10 ~ 2020.09
2012.07 ~ 2019.09
| ㈜협진 사내이사(부사장)
㈜나이콤 상무이사
㈜씨아이테크 상무이사
| 없음
|
- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명
| 체납사실 여부
| 부실기업 경영진 여부
| 법령상 결격 사유 유무
|
고병현
| 해당 없음
| 해당 없음
| 없음
|
주) 상기 임원 후보자에 관한 사항은 후보자 측으로부터 제반 확인 서류의 제출 및 통지받은 사항임
□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억 원 / 제46기 20억 원)
□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억 원 / 제46기 5억 원)
【 붙임 2. 참석장 】별도 첨부
【 붙임 3. 위임장 】별도 첨부
IR & News 
주식회사 상지건설 주주총회 소집공고(통지서)
<제46기 정기주주총회>
주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
「상법」제363조 및 제365조와 당사「정관」제19조 및 제21조에 따라 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기를 바랍니다.
「상법」542조의4와 당사「정관」제21조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식 소유 주주에 대한 소집통지는 소집공고로 갈음하오니 이해해 주시기를 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터(*)
* 주차 공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다.
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항(*)
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다. 현재 공고가 유지되고 있습니다.
나. 부의안건
□ 제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)(*)
* 사내이사 후보자 1명 신규 선임입니다.
제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규 선임)
□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억 원 / 제46기 20억 원)
□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억 원 / 제46기 5억 원)
* 부의안건에 대한 세부 내용은 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기를 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회와 한국거래소에서 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기를 바랍니다. 아울러, 「상법 시행령」제31조제4항에 따라 당사의 최근 사업연도(제46기 2024 사업연도) 사업보고서 및 감사보고서를 2025년 3월 21일(총회일 1주 전)까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정이오니, 참고하시기를 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기를 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기를 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자 등록 주식으로 전환하시기를 바랍니다.
6. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 본인의 신분증 지참
2) 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항과 위임내용을 기재)(*), 대리인의 신분증 지참
* 위임장은 반드시 원본으로 지참하셔야 하며, 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.
나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 비용 문제 등으로 이번 주주총회에서는 활용하지 않기로 하였으니, 이해해 주시기를 바랍니다.
7. 기타 사항
주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의 사항은 02-517-5174로 연락하시기를 바랍니다.
붙임
1. 주주총회 목적사항별 기재사항 1부
2. 참석장 1부
3. 위임장(*) 1부. 끝. * ‘의결권 대리행사 권유 위임장’이 아닌 일반 위임장입니다. 착오 없으시기를 바랍니다.
2025년 3월 14일
주식회사 상지건설 대표이사 김 영 신
(직 인 생 략)
【 붙 임 1. 주주총회 목적사항별 기재사항 】
□ 제1호 의안 : 제46기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)(*)
* 사내이사 후보자 1명 신규 선임입니다.
제2-1호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건(신규 선임)
- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자여부
이사 분리선출 여부
총 ( 1 ) 명
* 최대주주 : 주식회사 중앙첨단소재
- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
최근3년간 거래내역
2019.10 ~ 2020.09
2012.07 ~ 2019.09
㈜나이콤 상무이사
㈜씨아이테크 상무이사
- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
주) 상기 임원 후보자에 관한 사항은 후보자 측으로부터 제반 확인 서류의 제출 및 통지받은 사항임
□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제47기 20억 원 / 제46기 20억 원)
□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제47기 5억 원 / 제46기 5억 원)
【 붙임 2. 참석장 】별도 첨부
【 붙임 3. 위임장 】별도 첨부