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(주)상지카일룸 제45기 정기주주총회 소집공고

2024-03-14

주식회사 상지카일룸 주주총회 소집공고(통지서)

 

<제45기 정기주주총회>

 

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

 

상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조, 제21조에 따라 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

 

상법 제542조의4 및 정관 제21조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기를 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 09시 정각

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터(*)

 

* 주차가 협소하오니 대중교통을 이용하시기를 바랍니다.

 

3. 회의의 목적사항

 

가. 보고사항(*)

  1) 감사의 감사보고

  2) 영업보고

  3) 내부회계관리제도 운영실태보고

  * 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다.

 

 나. 부의안건

 

     □ 제 1 호 의 안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

 

     □ 제 2 호 의 안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)(*)

     * 상세 사항 ‘붙임 2. 정관 일부 개정안(신·구조문 대비표)’ 참고

 

     □ 제 3 호 의 안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)(*)

     * 사내이사 후보자 4명 전원 임기조정을 위한 재선임(총회일에 사임과 선임)입니다.

 

          제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)

 

          제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)

 

          제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)

 

          제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)

 

     □ 제 4 호 의 안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)(*)

     * 상근감사 후보자의 임기 만료로 인한 재선임(중임, 총회일에 임기 만료 및 선임)입니다.

 

     □ 제 5 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억 원 / 제45기 20억 원)

 

     □ 제 6 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억 원 / 제45기 5억 원)

 

4. 경영참고사항 비치

 

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행섹션)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기를 바랍니다. 아울러, 「상법 시행령」제31조제4항에 따라 당사의 최근 사업연도(제45기 2023 사업연도) 사업보고서 및 감사보고서를 2024년 3월 21일(총회일 1주 전)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에 공시한 후 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정이오니 참조하시기를 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기를 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여서는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하셔야 합니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행섹션)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 


6. 의결권 행사방법에 관한 사항

 

 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

 

       주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

       1) 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 본인의 신분증 지참

       2) 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재)(*), 대리인의 신분증 지참

       * 위임장은 반드시 원본으로 지참하셔야 하며, 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.

 

 나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 

      우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

  - 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

  - 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시   

  - 기간 중 24시간 이용가능

  - 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능

 3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

  - 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리

 


7. 기타사항

 

 - 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의 사항은 02-517-5174로 연락하시기를 바랍니다.

 

붙  임 : 1. 임원(사내이사 4명, 상근감사 1명) 선임 관련 세부 내용 1부

              2. 정관 일부 개정안(신·구조문 대비표) 1부. 끝.

 

 

 

2024년 3월 14일


주식회사 상지카일룸 대표이사 김 영 신

 

(직 인 생 략)

 

 

【 붙 임 1 】

 

     □ 제 3 호 의 안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)(*)

      * 사내이사 후보자 4명 전원 임기조정을 위한 재선임(총회일에 사임과 선임)입니다.

 

            제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)

 

            제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)

 

            제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)

 

            제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)

           

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부


후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주(*)와의 관계

추천인

김영신

1963.07.15

사내이사

해당 없음

최대주주의 대표이사

이사회

송선용

1971.11.06

사내이사

해당 없음

최대주주의 사내이사

이사회

김영익

1970.09.19

사내이사

해당 없음

없음

이사회

김동호

1978.10.01

사내이사

해당 없음

없음

이사회

총 ( 4 ) 명


 * 최대주주 : 주식회사 중앙첨단소재                                                                                 

 

- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역


후보자성명

주된직업

세부경력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간

내용

김영신

㈜상지카일룸 대표이사

㈜중앙첨단소재 대표이사

-

전남대학교 국어국문학과 卒

2023.05.23.

제3자배정 유상증자

참여

2021.08 ~ 현재

㈜상지카일룸 대표이사

2021.09 ~ 현재

㈜카일룸디앤디 사내이사

2022.06 ~ 현재

㈜카일룸도산 기타비상무이사

2021.04 ~ 현재

㈜중앙첨단소재 대표이사

2017.02 ~ 현재

㈜무진애드컴 대표이사

송선용

㈜상지카일룸 사내이사(부사장)

㈜중앙첨단소재 사내이사(부사장)

-

경기대학교 수학과 卒

없음

2021.08 ~ 현재

㈜상지카일룸 사내이사(부사장)

2021.09 ~ 현재

㈜카일룸디앤디 대표이사

2022.06 ~ 현재

㈜카일룸도산 대표이사

2023.01 ~ 현재

㈜상지그린에너지 사내이사

2021.04 ~ 현재

㈜중앙첨단소재 사내이사(부사장)

2003.03 ~ 2021.03

㈜아이프로텍 경영기획실     

김영익

㈜클로봇 이사

-

조선대학교 전산통계학과 석사

없음

2021.08 ~ 현재    

㈜상지카일룸 사내이사

2017.05 ~ 현재

㈜클로봇 이사

2005.07 ~ 2007.05

㈜하나로미디어 이사

김동호

-

-

서울예술대학교 卒

없음

2021.08 ~ 현재

㈜상지카일룸 사내이사

2022.06 ~ 현재

㈜카일룸도산 기타비상무이사

2010.02 ~ 2019.06

㈜콜마너

2006.02 ~ 2010.02

㈜이리콤


 

 - 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무


후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김영신

해당 없음

해당 없음

없음

송선용

해당 없음

해당 없음

없음

김영익

해당 없음

해당 없음

없음

김동호

해당 없음

해당 없음

없음


 주) 상기 임원 후보자에 관한 사항은 후보자 측으로부터 제반 확인 서류의 제출 및 통지받은 사항임

 

     □ 제 4 호 의 안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)(*)

          * 상근감사 후보자의 임기 만료로 인한 재선임(중임, 총회일에 임기 만료 및 선임)입니다.

 

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계


후보자성명

생년월일

최대주주(*)와의 관계

추천인

김우영

1975.03.28

없음

이사회

총 ( 1 ) 명


 * 최대주주 : 주식회사 중앙첨단소재

 

- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역


후보자성명

주된직업

세부경력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간

내용

김우영

㈜상지카일룸 상근감사

-

전남대학교 산업공학과 卒

없음

2021.08 ~ 현재

㈜상지카일룸 상근감사

2015.06 ~ 2020.02

㈜하이테크원 부사장

2004.02 ~ 2015.04

㈜티컴넷 이사

                                                                   


- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무


후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김우영

해당 없음

해당 없음

없음


 주) 상기 임원 후보자에 관한 사항은 후보자 측으로부터 제반 확인 서류의 제출 및 통지받은 사항임

 

【 붙 임 2 】

 

  - 정관 일부 개정안(신·구조문 대비표)


  - 액면병합에 관한 세부 내용(기타 참고사항)

서울특별시  강남구  영동대로741, 9층 (청담동, 은성빌딩)

TEL  02-517-5174     FAX  02-517-5160

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