1. 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
2. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
3. 당사는 제45기 정기주주총회에서 원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보를 위하여, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 "의결권 대리행사 권유 참고서류"를 제출(공시, '24.03.14)하고 각 주주님을 대상으로 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.
4. 주주님께서 아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 따라서 주식을 소유하고 있는 주주님께 당사가 직접 의결권 대리행사를 권유드리오니, 주주님의 소중한 권리행사를 위해 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
- 다 음 -
가. 제45기 정기주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항
1) 일 시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 09시 정각
2) 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터(*)
* 주차가 협소하오니 대중교통을 이용하시기를 바랍니다.
3) 주주총회 문의처 : ☏ 02-517-5174
4) 주주총회 기준일 : 2023년 12월 31일
5) 우선주 의결권 유무 : 해당사항 없음
6) 회의목적사항_상세사항 붙임 참고서류 참조
■ 보고 안건(*) : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다
■ 부의 안건
□ 제 1 호 의 안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제 2 호 의 안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)(*)
* 상세 사항 ‘붙임 2. 정관 일부 개정안(신·구조문 대비표)’ 참고
□ 제 3 호 의 안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)(*)
* 사내이사 후보자 4명 전원 임기조정을 위한 재선임(총회일에 사임과 선임)입니다.
제3-1호 의 안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)
제3-2호 의 안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)
제3-3호 의 안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)
제3-4호 의 안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)
□ 제 4 호 의 안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)(*)
* 상근감사 후보자의 임기 만료로 인한 재선임(중임, 총회일에 임기 만료 및 선임)입니다.
□ 제 5 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억 원 / 제45기 20억 원)
□ 제 6 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억 원 / 제45기 5억 원)
나. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 제45기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
다. 피권유자의 범위 : 제45기 정기주주총회 기준일인 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
라. 위임 권유 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일(정기주주총회 개회 전까지)
마. 경영참고사항 비치 :「상법」제542조의4에 따라 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행섹션)에 비치하였으며, 금융위원회와 한국거래소에 대한 게재는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에서 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러, 상법시행령 제31조제4항에 따라 당사의 최근 사업연도(제45기 2023 사업연도) 감사보고서와 사업보고서를 2024년 3월 21일(총회일 1주 전)까지 DART에 공시한 후 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
바. 의결권 대리행사 위임장 제출 방법
- 주주님께서는 첨부된 '위임장'을 작성하시어 당사에 직접 제출하시거나 우편 또는 팩시밀리, 이메일로 송부하여 주시기
바랍니다. 참고로 주주님께서는 '위임장'을 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '위임장' 송부여부와 관계없이 주주
총회에 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이 제도에 따라 아래의
방법을 참조하시어 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
■ 송부시한 : 2024년 3월 29일 제45기 정기주주총회 개회 전(단, 전자위임의 경우 2024. 3. 28. 17:00까지)
■ 직접제출 및 우편송부처 : (06071) 서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩) 주식회사 상지카일룸 의결권 대리행사 권유 담당자 앞(☏ 02-517-5174)
■ 모사전송(팩시밀리) : 070-4850-8065
■ e-mail : lhs@sangji.co.kr
* 사본 위임장의 경우 특별한 사정이 없는 한 인정되지 아니한다는 대법원 판례에 따라 당사 직원이 주주님께 내방하여
원본을 수령하거나 위임장 이외에 다른 방법으로 위임 사실의 증명이 필요합니다. 모사전송 및 e-mail로 송부하신
경우 담당자에게 확인 전화 부탁드립니다(☏ 02-517-5174).
■ 전자위임
- 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소 <한국예탁결제원>
1) PC 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
2) 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
- 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
1) 기간 중 24시간 이용가능
2) 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능
사. 비고사항
1) 전자위임 외에 전자투표를 행사하실 수 있사오니 참고하시기 바랍니다.
2) 주주총회 회의의 목적에 관한 세부사항은 붙임된 참고서류를 참고하여 주시기 바랍니다.
붙 임 : 0. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내문
1. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 위임장(서면양식).
2. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_정관 일부 개정안(신·구조문 대비표)
3. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 참고서류(DART 공시본_완본)(정정)
4. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(전자양식)(참고용)
5. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(DART 공시본_참고용)(정정)
IR & News 
1. 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
2. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
3. 당사는 제45기 정기주주총회에서 원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보를 위하여, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 "의결권 대리행사 권유 참고서류"를 제출(공시, '24.03.14)하고 각 주주님을 대상으로 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.
4. 주주님께서 아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 따라서 주식을 소유하고 있는 주주님께 당사가 직접 의결권 대리행사를 권유드리오니, 주주님의 소중한 권리행사를 위해 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
- 다 음 -
가. 제45기 정기주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항
1) 일 시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 09시 정각
2) 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터(*)
* 주차가 협소하오니 대중교통을 이용하시기를 바랍니다.
3) 주주총회 문의처 : ☏ 02-517-5174
4) 주주총회 기준일 : 2023년 12월 31일
5) 우선주 의결권 유무 : 해당사항 없음
6) 회의목적사항_상세사항 붙임 참고서류 참조
■ 보고 안건(*) : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음합니다
■ 부의 안건
□ 제 1 호 의 안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제 2 호 의 안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)(*)
* 상세 사항 ‘붙임 2. 정관 일부 개정안(신·구조문 대비표)’ 참고
□ 제 3 호 의 안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)(*)
* 사내이사 후보자 4명 전원 임기조정을 위한 재선임(총회일에 사임과 선임)입니다.
제3-1호 의 안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)
제3-2호 의 안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)
제3-3호 의 안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)
제3-4호 의 안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)
□ 제 4 호 의 안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)(*)
* 상근감사 후보자의 임기 만료로 인한 재선임(중임, 총회일에 임기 만료 및 선임)입니다.
□ 제 5 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억 원 / 제45기 20억 원)
□ 제 6 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억 원 / 제45기 5억 원)
나. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 제45기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
다. 피권유자의 범위 : 제45기 정기주주총회 기준일인 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
라. 위임 권유 기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일(정기주주총회 개회 전까지)
마. 경영참고사항 비치 :「상법」제542조의4에 따라 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행섹션)에 비치하였으며, 금융위원회와 한국거래소에 대한 게재는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)(이하 'DART')에서 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러, 상법시행령 제31조제4항에 따라 당사의 최근 사업연도(제45기 2023 사업연도) 감사보고서와 사업보고서를 2024년 3월 21일(총회일 1주 전)까지 DART에 공시한 후 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 정정보고서(정정공시)로 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
바. 의결권 대리행사 위임장 제출 방법
- 주주님께서는 첨부된 '위임장'을 작성하시어 당사에 직접 제출하시거나 우편 또는 팩시밀리, 이메일로 송부하여 주시기
바랍니다. 참고로 주주님께서는 '위임장'을 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '위임장' 송부여부와 관계없이 주주
총회에 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이 제도에 따라 아래의
방법을 참조하시어 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
■ 송부시한 : 2024년 3월 29일 제45기 정기주주총회 개회 전(단, 전자위임의 경우 2024. 3. 28. 17:00까지)
■ 직접제출 및 우편송부처 : (06071) 서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩) 주식회사 상지카일룸 의결권 대리행사 권유 담당자 앞(☏ 02-517-5174)
■ 모사전송(팩시밀리) : 070-4850-8065
■ e-mail : lhs@sangji.co.kr
* 사본 위임장의 경우 특별한 사정이 없는 한 인정되지 아니한다는 대법원 판례에 따라 당사 직원이 주주님께 내방하여
원본을 수령하거나 위임장 이외에 다른 방법으로 위임 사실의 증명이 필요합니다. 모사전송 및 e-mail로 송부하신
경우 담당자에게 확인 전화 부탁드립니다(☏ 02-517-5174).
■ 전자위임
- 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소 <한국예탁결제원>
1) PC 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
2) 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
- 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
1) 기간 중 24시간 이용가능
2) 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능
사. 비고사항
1) 전자위임 외에 전자투표를 행사하실 수 있사오니 참고하시기 바랍니다.
2) 주주총회 회의의 목적에 관한 세부사항은 붙임된 참고서류를 참고하여 주시기 바랍니다.
붙 임 : 0. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내문
1. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 위임장(서면양식).
2. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_정관 일부 개정안(신·구조문 대비표)
3. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 참고서류(DART 공시본_완본)(정정)
4. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(전자양식)(참고용)
5. (주)상지카일룸 제45기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(DART 공시본_참고용)(정정)