Announcement


공지사항

Announcement


공지사항

Home      IR & News      Announcement

* Official Notice and Announcement Pages are displayed in Korean only.

(주)상지카일룸 제41기 정기주주총회('20.03.30) 의결권대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

2020-03-24

1. 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

2. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 당사는 제41기 정기주주총회에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.

3. 주주님께서 아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 따라서 주식을 소유하고 있는 주주님께 당사가 직접 의결권 대리행사를 권유드리오니, 주주님의 소중한 권리행사를 위해 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 -  다         음  -

가.  제41기 정기주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항

         1) 일    시 : 2020년 03월 30일 (월요일) 오전 09시.

         2) 장    소 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4(역삼동) 토즈 강남토즈타워점 5층.

         3) 주주총회문의처 : 02-3218-1140

         4) 주주총회기준일 : 2019년 12월 31일.

         5) 명의개서정지기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2019년 01월 15일.

         6) 우선주 의결권 유무 : 해당사항 없음.

         7) 회의의 목적사항_상세사항 별첨 참고서류 참조

              <보고사항>

                   - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

             <보고사항>_상세사항 별첨 참고서류 참조 

                   제1호 의안 : 제41기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

                     - 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함

                  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                  제3호 의안 : 이사 선임의 건

                       제3-1호 의안 : 사외이사 조사무엘민제 선임의 건

                       제3-2호 의안 : 사내이사 조정욱 선임의 건

                  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 

                 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원)

나. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 제41기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보.

다. 피권유자의 범위 : 2019년 12월 31일 기준 (주)상지카일룸의 의결권 있는 주식을 소유한 주주.

라. 위임 권유 기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일. 

마. 경영참고사항 비치

        - 「상법」제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에서 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

바. 의결권 대리행사 권유 위임장 제출 방법 

        - 주주님께서는 첨부된 '위임장'을 작성하시어 당사에 직접 제출하시거나 우편 또는 팩시밀리, 이메일로 송부하여 주시기      바랍니다. 참고로 주주님께서는 '위임장'을 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '위임장' 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

       - 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서    활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주들께서는 이 제도에 따라 아래의 방법을 참조하시어 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

                       ■ 송부시한 : 2020년 03월 29일까지.

                       ■ 직접제출 및 우편송부처 : (06062) 서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동, 미림타워)

                                                                                        (주)상지카일룸 의결권 대리행사 권유 담당자 앞(☏ 02-3218-1140)

                       ■ 모사전송(팩시밀리) : 070-4850-8065 

                       ■ e-mail : mykland@sangji.co.kr 

                                - 모사전송 및 e-mail로 송부하신 경우 담당자에게 확인 전화 부탁드립니다(☏ 02-3218-1140).

                       ■ 전자위임

                        - 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소<한국예탁결제원> 

                          1) 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

                          2) 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

                        - 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 20일 ~ 2020년 03월 29일.

                          1) 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능.

                          2) 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능.

사. 비고사항 : 주주총회 회의의 목적에 관한 세부사항은 첨부된 참고서류를 참고하여 주시기 바랍니다.



서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 13층 (역삼동,미림타워)

TEL  02-517-5174     FAX  02-517-5160

Copyright© SANGJI CAELUM Inc. All Rights Reserved.

서울특별시 강남구 영동대로 741,  9층(청담동, 은성빌딩)      TEL  02-517-5174     FAX  02-517-5160

Copyright© SANGJI CAELUM Inc. All Rights Reserved.