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주식회사 상지카일룸 주주총회 소집공고(통지)서 - 제42기 정기주주총회

2021-03-16

주식회사 상지카일룸 주주총회 소집공고(통지)서

<제42기 정기주주총회>


주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조, 제21조에 의거하여, 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아         래 -

 

 1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4(역삼동) 토즈 강남토즈타워점 5층

    - 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

 

3. 회의의 목적사항

   가. 보고사항

      1) 감사의 감사보고

      2) 영업보고

      3) 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

      1) 제1호 의안 : 제42기(20.01.01 ~ 20.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

      2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

            - 제2-1호 의안 : 사외이사 임무영 선임의 건

      3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제43기 20억원 / 제42기 20억원)

      4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제43기 5억원 / 제42기 5억원)

 

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도가 시행(2019.09.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

    주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 

    우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

      1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

      - 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

      - 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

     2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 21일 오전 9시 ~ 2021년 03월 30일 오후 5시

      - 기간 중 24시간 이용가능

      - 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능

      3) 시스템에 인증서을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

      4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

      - 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

      - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재), 대리인의 신분증 지참

      * 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.

 

8. 기타사항

      주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 02-517-5174로 연락 주시기 바랍니다.

 

 

별 첨 : 1. 이사 선임 관련 세부내용 1부

  

2021년 03월 16일

  

주식회사 상지카일룸 대표이사 최 기 보

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장


 

 

 

【 별 첨 1 】

 

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

임무영

1964.01.17

사외이사

없음

이사회

 

 

 

 

 

총 ( 1 ) 명



- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력

당해법인과의최근3년간 거래내역

기간

내용

임무영

국가균형발전위원회

국민소통특별위원회

위 원

2019.03 ~ 현재

국가균형발전위원회 국민소통특별위원회 위원

없음

2020.07 ~ 현재

한국스마트헬스케어협회 수석부회장

2018.10 ~ 현재

(주)한국무역통신 상임감사

2016.06 ~ 2017.06

대한민국국회 국회의장실 부실장‧정부기획비서관

 

 

 

 

 


 - 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

임무영

해당 없음

해당 없음

해당 없음

 

 

 

 


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