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(주)상지카일룸 2021년도 제1회 임시주주총회('21.08.17) 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

2021-08-07

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  • 우) 06071 서울특별시 강남구 영동대로741, 9층(청담동,은성빌딩)
  • Tel : 02-517-5174 
  • Fax : 070-4850-8065 
  • 홈페이지 : www.sangji.co.kr 
  • E-mail : mykland@sangji.co.kr
문서번호 : SJC-경영지원팀-2021-171시행일자 : 2021년 08월 07일

수    신 : 각 주주님 제위

발    신 : 주식회사 상지카일룸

(주)상지카일룸 2021년도 제1회 임시주주총회('21.08.17) 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

1. 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

 

2. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 2021년도 제1회 임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

 

3. 당사는 2021년도 제1회 임시주주총회에서 원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보를 위하여, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 "의결권 대리행사 권유 참고서류"를 제출(공시, '21.08.02)하고 각 주주님을 대상으로 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다.

 

4. 주주님께서 아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 따라서 주식을 소유하고 있는 주주님께 당사가 직접 의결권 대리행사를 권유드리오니, 주주님의 소중한 권리행사를 위해 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

- 다             음 -

 

 

가. 2021년 제1회 임시주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항

 1) 일 시 : 2021년 08월 17일 (화요일) 오전 09시 00분

 2) 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터

 3) 임시주주총회 문의처 : ☏ 02-517-5174

 4) 임시주주총회 기준일 : 2021년 07월 21일

 5) 우선주 의결권 유무 : 해당사항 없음

 6) 회의목적사항_상세사항 별첨 참고서류 참조

 보고 안건 : -

 부의 안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건

제 3 호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건

 

나. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 2021년 제1회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

 

다. 피권유자의 범위 : 2021년 07월 21일 기준 (주)상지카일룸의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체


다. 위임 권유 기간 : 2021년 08월 07일 ~ 2021년 08월 16일

 

라. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사 (하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

마. 의결권 대리행사 위임장 제출 방법

- 주주님께서는 첨부된 '위임장'을 작성하시어 당사에 직접 제출하시거나 우편 또는 팩시밀리, 이메일로 송부하여 주시기 바랍니다. 참고로 주주님께서는 '위임장'을 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '위임장' 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이 제도에 따라 아래의 방법을 참조하시어 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

■ 송부시한 : 2021년 08월 17일 2021년 제1회 임시주주총회 개회 전(단, 전자위임의 경우 2021.08.16 17:00까지)

■ 직접제출 및 우편송부처 : (06071) 서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동,은성빌딩) (주)상지카일룸 의결권 대리행사 권유 담당자 앞(☏ 02-517-5174)

■ 모사전송(팩시밀리) : 070-4850-8065

■ e-mail : mykland@sangji.co.kr

- 모사전송 및 e-mail로 송부하신 경우 담당자에게 확인 전화 부탁드립니다(☏ 02-517-5174)

■ 전자위임

- 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소<한국예탁결제원>

1) PC 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

- 전자위임장 수여기간 : 2021년 08월 07일 오전 9시 ~ 2021년 08월 16일 오후 5시

1) 기간 중 24시간 이용가능

2) 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능

 

바. 비고사항

1) 전자위임 외에 전자투표를 행사하실 수 있사오니 참고하시기 바랍니다.

2) 주주총회 회의의 목적에 관한 세부사항은 첨부된 참고서류를 참고하여 주시기 바랍니다.

 

별 첨 : 1. 의결권대리행사권유 위임장 1부

               2. 의결권대리행사권유 참고서류 1부. 끝.

 

(주)상지카일룸

 

【 별 첨 】

 

별 첨 1. (주)상지카일룸 2021년도 제1회 임시주주총회_의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내문

별 첨 2. (주)상지카일룸 2021년도 제1회 임시주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(서면양식)

별 첨 3. (주)상지카일룸 2021년도 제1회 임시주주총회_의결권 대리행사 참고서류

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