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(주)상지카일룸 제42기 정기주주총회('21.03.31) 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

2021-03-21

1. 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.


2. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 


3. 당사는 금번 주주총회에서 원활한 주주총회의 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 

    시행령 제160조에 따라 "의결권 대리행사 권유 참고서류"를 제출(공시, '21.03.16)하고 각 주주님을 대상으로 의결권 대리행사를 

    권유하고 있습니다.


4.  주주님께서 아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 따라서 

     주식을 소유하고 있는 주주님께 당사가 직접 의결권 대리행사를 권유드리오니, 주주님의 소중한 권리행사를 위해 협조하여

     주시면 감사하겠습니다.


- 다             음 -


                        가. 제42기 정기주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항

                               1) 일    시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 9시

                               2) 장    소 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4(역삼동) 토즈 강남토즈타워점 5층

                               3) 주주총회 문의처 : 02-3218-1140

                               4) 주주총회기준일 : 2020년 12월 31일

                               5) 명의개서정지기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2019년 01월 15일

                               6) 우선주 의결권 유무 : 해당사항 없음

                              7) 회의의 목적사항_상세사항 별첨 참고서류 참조

                                     제1호 의안 : 제42기(20.01.01 ~ 20.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                                     제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

                                      제2-1호 의안 : 사외이사 임무영 선임의 건

                                      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제43기 20억원 / 제42기 20억원)

                                      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제43기 5억원 / 제42기 5억원)


                      나. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보


                      다. 피권유자의 범위 : 2020년 12월 31일 기준 (주)상지카일룸의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체


                      라. 위임 권유 기간 : 2021년 03월 21일 ~ 2021년 03월 30일  


                       마. 경영참고사항 비치

                          「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사

                            (하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


                      바. 의결권 대리행사 위임장 제출 방법  

                       - 주주님께서는 첨부된 '위임장'을 작성하시어 당사에 직접 제출하시거나 우편 또는 팩시밀리, 이메일로 송부하여 주시기

                         바랍니다. 참고로 주주님께서는 '위임장'을 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '위임장' 송부여부와 관계없이 주주

                         총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

                       - 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서  

                         활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이 제도에 따라 아래의

                         방법을 참조하시어 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


                       ■ 송부시한 : 2021년 03월 31일 제42기 정기주주총회 개회 전(단, 전자위임의 경우 2021.03.30 17:00까지)


                       ■ 직접제출 및 우편송부처 : (06062) 서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동, 미림타워)


                                                      (주)상지카일룸 의결권 대리행사 권유 담당자 앞(☏ 02-3218-1140)


                       ■ 모사전송(팩시밀리) : 070-4850-8065  


                       ■ e-mail : mykland@sangji.co.kr  


                        - 모사전송 및 e-mail로 송부하신 경우 담당자에게 확인 전화 부탁드립니다(☏ 02-3218-1140).


                       ■ 전자위임

                            - 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소<한국예탁결제원>  

                               1) 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

                               2) 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

                           - 전자위임장 수여기간 :2021년 03월 21일 오전 9시 ~ 2021년 03월 30일 오후 5시

                              1) 기간 중 24시간 이용가능

                              2) 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능


                     사. 비고사항

                       1) 전자위임 외에 전자투표를 행사하실 수 있사오니, 의결권 행사에 참고하시기 바랍니다.

                       2) 주주총회 회의의 목적에 관한 세부사항은 첨부된 참고서류를 참고하여 주시기 바랍니다.


별    첨 : 1. 의결권대리행사권유 위임장 1부

                  2. 의결권대리행사권유 참고서류 1부.     끝



서울특별시  강남구  영동대로741, 9층 (청담동, 은성빌딩)

TEL  02-517-5174     FAX  02-517-5160

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