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(주)상지카일룸 제43기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

2022-03-21

(주)상지카일룸 제43기 정기주주총회('22.03.31)

의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내         


                    1. 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.


                    2. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 


                  3. 당사는 제43기 정기주주총회에서 원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보를 위하여, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조에 따라 "의결권 대리행사 권유 참고서류"를 제출(공시, '22.03.16)하고 각 주주님을 대상으로 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다. 


                 4. 주주님께서 아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 따라서 주식을 소유하고 있는 주주님께 당사가 직접 의결권 대리행사를 권유드리오니, 주주님의 소중한 권리행사를 위해 협조하여 주시면 감사하겠습니다.


- 다                음 -


                      가. 제43기 정기주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항

                       1) 일    시 : 2022년 03월 31일 (목요일) 오전 09시 00분

                       2) 장    소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동, 금정빌딩) 토즈 MICS 양재센터 Y08호(세미나실 C)

                        - 지하철 3호선, 신분당선 이용, 양재역 5번 출구 농협 방면 25M

                        - 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

                       3) 주주총회 문의처 : ☏ 02-517-5174

                       4) 주주총회 기준일 : 2021년 12월 31일

                       5) 우선주 의결권 유무 : 해당사항 없음

                       6) 회의목적사항_상세사항 별첨 참고서류 참조

                        ■ 보고 안건 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

                        ■ 부의 안건

                             □ 제 1 호 의 안 : 제43기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

                             □ 제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

                                  제2-1호 의 안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임)

                                 제2-2호 의 안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)

                            □ 제 3 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(제44기 20억원 / 제43기 20억원)

                           □ 제 4 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(제44기 5억원 / 제43기 5억원)


                      나. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 : 제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보


                      다. 피권유자의 범위 : 2021년 12월 31일 기준 (주)상지카일룸의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체


                      다. 위임 권유 기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일   


                      라. 경영참고사항 비치 :「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러, 「상법 시행령」제31조제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 2022년 03월 23일자 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.


                      마. 의결권 대리행사 위임장 제출 방법   

                       - 주주님께서는 첨부된 '위임장'을 작성하시어 당사에 직접 제출하시거나 우편 또는 팩시밀리, 이메일로 송부하여

                         주시기 바랍니다. 참고로 주주님께서는 '위임장'을 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '위임장' 송부여부와 

                         관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

                       - 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회

                         에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이 제도에

                         따라 아래의 방법을 참조하시어 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

                       ■ 송부시한 : 2022년 03월 31일 제43기 정기주주총회 개회 전(단, 전자위임의 경우 2022.03.30 17:00까지)

                       ■ 직접제출 및 우편송부처 : (06071) 서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)                                                                                        주식회사 상지카일룸 의결권 대리행사 권유 담당자 앞(☏ 02-517-5174)

                       ■ 모사전송(팩시밀리) : 070-4850-8065   

                       ■ e-mail : mykland@sangji.co.kr   

                        - 모사전송 및 e-mail로 송부하신 경우 담당자에게 확인 전화 부탁드립니다(☏ 02-517-5174)

                       ■ 전자위임

                        - 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소<한국예탁결제원>   

                          1) PC 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

                          2) 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

                        - 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 오전 9시 ~ 2022년 03월 30일 오후 5시

                         1) 기간 중 24시간 이용가능

                         2) 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능


                     바. 비고사항

                        1) 전자위임 외에 전자투표를 행사하실 수 있사오니 참고하시기 바랍니다.

                        2) 주주총회 회의의 목적에 관한 세부사항은 첨부된 참고서류를 참고하여 주시기 바랍니다


별    첨 : 1. (주)상지카일룸 제43기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(서면양식) 1부

              2. (주)상지카일룸 제43기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 참고서류(DART 공시본_완본) 1부

              3. (주)상지카일룸 제43기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(전자양식)(참고용) 1부

              4. (주)상지카일룸 제43기 정기주주총회_의결권 대리행사 권유 위임장(DART 공시본_참고용) 1부. 끝.



서울특별시  강남구  영동대로741, 9층 (청담동, 은성빌딩)

TEL  02-517-5174     FAX  02-517-5160

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