(주)상지카일룸 제45기 정기주주총회 기준일 설정 공고

2023-12-15

주주명부 기준일 설정 공고

상법 제354조와 우리 회사 정관 제15조에 따라 주주총회에서 권리행사를 할 주주의 확정을 위한 기준일을 다음과 같이 공고합니다.

- 공 고 사 항 -

1. 주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일

2. 명의개서정지기간 :　2024년 1월 1일 ~ 2024년 1월 15일

3. 설정 사유 : 제45기 정기주주총회의 개최를 위한 권리행사 주주의 확정

4. 기준일 설정 이사회 결의일 : 해당 없음

5. 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회 구분 및 회차 : 제45기 정기주주총회

나. 개최 예정일 : 2024년 3월 29일

6. 비고사항

가. 기준일인 2023년 12월 21일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 제45기 정기주주총회의 의결권을 부여하고 권리행사를 할 주주의 확정을 위한 주주명부 기준일 설정 공고입니다.

나. ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’의 시행에 따라 우리 회사의 명의개서정지기간(주주명부 폐쇄 기간)은 설정에 의미가 없으며, 관련 정관 조항을 정비할 예정입니다.

2023년 12월 14일

서울특별시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)

주식회사 상지카일룸 대표이사 김 영 신 (직인 생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이 승 열 (직인 생략)

Announcement