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주주총회 소집공고(통지)서

2019-09-06

주주총회 소집공고(통지)서

<제41기 임시주주총회>


주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.


상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여, 제41기(2019년 02회차) 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


- 아                         래 -


1. 일 시 : 2019년 09월 23일 (월요일) 오전 9시


2. 장 소 : 서울특별시 강남구 압구정로79길 26 청담문화센터 6층 문화예술관


3. 회의의 목적사항

[부의 안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상세사항 별첨1 참조)

가. 정관 제2조 사업의 목적 추가 : 사업영역의 확대.

      -  대지조성사업, 조경공사업 및 조경시설물설치공사업 등 조경 관련 사업의 목적 추가.

나. 정관 제2조 사업의 목적 삭제 : 사업목적의 정비.

      - 건설업 관련 중첩되는 사업의 목적 일부 삭제.

      - 의료용 기기, 기구 도소매업 등 현재 무관한 사업의 목적 삭제.

다. 사업목적 추가, 삭제에 따른 기존 사업목적 순차적 조항번호 변경(일부 순번이동).

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이학영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박상진 선임의 건

성명

생년월일

주요경력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

이학영

(사내이사)

1972.09.27

청주대학교

현) ㈜삼양소재개발 대표이사

현) ㈜삼양에이알 대표이사

현) ㈜블루모나코대부 공동대표이사

전) ㈜트라이앵글마케팅 이사

이사회

없음

없음

박상진

(사내이사)

1973.07.03

호서대학교 건축공학과


현) ㈜상지카일룸 해외사업본부 본부장

현) ㈜금호에이치티 이사

전) ㈜필룩스 이사

이사회

없음

없음


4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재, 인감날인, 주주 인감증명서 및 대리인 신분증 사본)


7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 02-517-5174로 연락 주시기 바랍니다.

2019년 09월 06일


주식회사 상지카일룸 대표이사 최 기 보

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장

(직 인 생 략)



【 별 첨 1 】

제1호 의안 : 정관 변경의 건

현 행

변 경 안

비 고

제2조【목 적】회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.


1. 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 컴퓨터 제조업(DVR, 산업용)

3. ITS 사업(전기경보 및 신호장치)

4. 정보통신 공사 및 설계업

5. 포장공사업

6. 무역업

7. 전기공사업

8. 건설업

9. 전자상거래 및 통신판매를 겸한 종합도소매업

10. 부동산 개발, 임대 및 매매

11. 교통표지판, 전광판 등 관련제품 생산, 판매업

12. 전문 소방 시설 공사업

13. 주택 신축 판매업

14. 기계 설비 공사업

15. 네트워크 관련 장비 및 솔루션 제작, 판매, 용역업

16. 건축 공사업

17. 전기통신회선설비 임대역무 제공

18. 공기조화기기 제조 및 도․소매업

19. 증기 및 온수 공급업

20. 공업용 유사 산업용 건물 건설업

21. 의료용 기기, 기구 도․소매업

22. 방문판매업

23. 부가통신업

24. 보관, 창고업

25. 전기전자 제조부품제조 판매업

26. 전자 전기 ․ 통신기계 ․ 기구 및 그 부품의 제작 ․ 판매 ․ 임대 및 관련 서비스업

27. 별정통신사업, 전기통신사업 및 정보통신사업

28. 토목 건축공사업

29. 상하수도공사업

30. 인터넷컨텐츠제공사업

31. 조명기기 및 기타조명기기 제조 및 판매

32. 옥외전광판사업 및 관련 부대사업

33. 부동산 분양 및 컨설팅업

34. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업

35. 상가, 점포 운영업

36. 의약품 제조 및 유통 판매업

37. 의약외품 제조 및 유통 판매업

38. 기계설비 공사업

39. 철물 공사업

40. 강구조물 공사업

41. 일반소방시설 공사업 (기계)

42. 가스시설시공업 (제1종)

43. 산업시스템 관련 엔지니어링 서비스업

44. 금속조립 구조재 제조업

45. 그 외 기타 금속 가공업

46. 토공사업

47. 건축자재 제조 및 유통업

48. 건축단열재 제조 및 유통업

49. 위 각 호에 관련된 해외건설업

50. 부동산개발 및 시행업

51. 건설업(전기 및 정보통신)

52. 광고대행 및 이벤트업

53. 인터넷 및 온라인 광고대행업

54. 경영자문 및 재무컨설팅업

55. 기업간 인수 합병의 중개 및 컨설팅업

56. 구조조정 대상기업의 인수, 투자 및 컨설팅업

57. 국내,외 투자사업

58. 기업 구조조정업

59. 전자상거래 및 정보처리업

60. 통신기기 제조 및 판매업

61. 각종 전자기기 제조 및 판매업

62. 반도체소자 제조 및 판매업

63. 의료기기 제조 및 판매업

64. 정보처리, 통신, 전자응용기기 관련 기기 제조, 판매 및 임대사업

65. 통신장비 도매업 및 소매업

66. 소프트웨어 개발, 공급 및 컨설팅업

67. 정보처리 및 컴퓨터 운용 관련 사업

68. 전자부품 도,소매업

69. 전자제품 개발 및 제조 도소매업

70. 데이터베이스 개발 및 공급업

71. 정보처리의 제공 및 공급업

72. 감시카메라 및 주변기기 개발, 제조, 공사 및 판매업

73. 영상기기 판매 및 서비스업

74. SI 사업

75. IT 콘텐츠 및 서비스 사업

76. 컴퓨터 주변기기 개발 및 공급업

77. 반도체 관련 부품 및 장비 유통업

78. 장비임대업

79. 하드웨어 판매

80. 경영 및 IT 기술관련 컨설팅업

81. 전기, 통신용 자재 제조 및 판매업

82. 온라인정보제공업

83. 온라인 쇼핑몰 운영업

84. 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

85. 위 각호에 관련된 수출입업

86. 위 각호에 관련된 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 투자 및 서비스

87. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조【목 적】회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.


1. 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 컴퓨터 제조업(DVR, 산업용) <삭제>

2. ITS 사업(전기경보 및 신호장치)

3. 정보통신 공사 및 설계업

4. 포장공사업

5. 무역업

6. 전기공사업

7. 건설업

9. 전자상거래 및 통신판매를 겸한 종합도소매업 <삭제>

8. 부동산 개발, 임대 및 매매

11. 교통표지판, 전광판 등 관련제품 생산, 판매업 <삭제>

9. 전문 소방 시설 공사업

10. 주택 신축 판매업

14. 기계 설비 공사업 <삭제>

11. 네트워크 관련 장비 및 솔루션 제작, 판매, 용역업


16. 건축 공사업 <삭제>

17. 전기통신회선설비 임대역무 제공 <삭제>

18. 공기조화기기 제조 및 도소매업 <삭제>

19. 증기 및 온수 공급업 <삭제>

12. 공업용 유사 산업용 건물 건설업

21. 의료용 기기, 기구 도소매업 <삭제>

22. 방문판매업 <삭제>

23. 부가통신업 <삭제>

24. 보관, 창고업 <삭제>

25. 전기전자 제조부품제조 판매업 <삭제>

13. 전자 전기 ․ 통신기계 ․ 기구 및 그 부품의 제작 ․ 판매 ․ 임대 및 관련 서비스업

14. 별정통신사업, 전기통신사업 및 정보통신사업

15. 토목 건축공사업

16. 상하수도공사업

30. 인터넷컨텐츠제공사업 <삭제>

17. 조명기기 및 기타조명기기 제조 및 판매

32. 옥외전광판사업 및 관련 부대사업 <삭제>

18. 부동산 분양 및 컨설팅업

19. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업

20. 상가, 점포 운영업

36. 의약품 제조 및 유통 판매업 <삭제>

37. 의약외품 제조 및 유통 판매업 <삭제>

21. 기계설비 공사업

22. 철물 공사업

23. 강구조물 공사업

41. 일반소방시설 공사업 (기계) <삭제>

24. 가스시설시공업 (제1종)

43. 산업시스템 관련 엔지니어링 서비스업 <삭제>

25. 금속조립 구조재 제조업

26. 그 외 기타 금속 가공업

27. 토공사업

28. 건축자재 제조 및 유통업

29. 건축단열재 제조 및 유통업

49. 위 각 호에 관련된 해외건설업 <순번이동 제59호>

30. 부동산개발 및 시행업

31. 건설업(전기 및 정보통신)

32. 광고대행 및 이벤트업

33. 인터넷 및 온라인 광고대행업

34. 경영자문 및 재무컨설팅업

35. 기업간 인수 합병의 중개 및 컨설팅업

36. 구조조정 대상기업의 인수, 투자 및 컨설팅업

37. 국내,외 투자사업

38. 기업 구조조정업

59. 전자상거래 및 정보처리업 <삭제>

60. 통신기기 제조 및 판매업 <삭제>

61. 각종 전자기기 제조 및 판매업 <삭제>

62. 반도체소자 제조 및 판매업 <삭제>

63. 의료기기 제조 및 판매업 <삭제>

39. 정보처리, 통신, 전자응용기기 관련 기기 제조, 판매 및 임대사업

40. 통신장비 도매업 및 소매업

41. 소프트웨어 개발, 공급 및 컨설팅업

42. 정보처리 및 컴퓨터 운용 관련 사업

68. 전자부품 도,소매업 <삭제>

69. 전자제품 개발 및 제조 도소매업 <삭제>

43. 데이터베이스 개발 및 공급업

44. 정보처리의 제공 및 공급업

45. 감시카메라 및 주변기기 개발, 제조, 공사 및 판매업


46. 영상기기 판매 및 서비스업

47. SI 사업

48. IT 콘텐츠 및 서비스 사업

49. 컴퓨터 주변기기 개발 및 공급업

77. 반도체 관련 부품 및 장비 유통업 <삭제>

50. 장비임대업

79. 하드웨어 판매 <삭제>

51. 경영 및 IT 기술관련 컨설팅업

52. 전기, 통신용 자재 제조 및 판매업

82. 온라인정보제공업 <삭제>

83. 온라인 쇼핑몰 운영업 <삭제>

84. 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 <삭제>

85. 위 각호에 관련된 수출입업 <순번이동 제60호>

86. 위 각호에 관련된 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 투자 및 서비스 <순번이동 제61호>

87. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 <순번이동 제62호>

53. 대지조성사업 <추가>

54. 조경공사업 및 조경시설물설치공사업 <추가>

55. 조경자재업 및 조경관리업 <추가>

56. 도시림, 생활림 등 조성 관련 수목 등의 식재 및 관련 편의 시설의 설치 <추가>

57. 가로수 조성 및 정비업 <추가>

58. 공원의 조성 및 개발, 유지관리업 <추가>

59. 위 각호에 관련된 해외건설업

60. 위 각호에 관련된 수출입업

61. 위 각호에 관련된 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 투자 및 서비스

62. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 정비 및 사업영역 확대


주)변경이 없는 사업목적은 순차로 조항번호만 변경됨(일부는 순번이동)

부 칙

이 정관은 2019년 03월 26일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 09월 23일부터 시행한다.



【 별 첨 2 】

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

주요경력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

이학영

(사내이사)

1972.09.27

청주대학교


현) ㈜삼양소재개발 대표이사

현) ㈜삼양에이알 대표이사

현) ㈜블루모나코대부 공동대표이사

전) ㈜트라이앵글마케팅 이사

이사회

없음

없음

박상진

(사내이사)

1973.07.03

호서대학교 건축공학과


현) ㈜상지카일룸 해외사업본부 본부장

현) ㈜금호에이치티 이사

전) ㈜필룩스 이사

이사회

없음

없음

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