주식회사 상지카일룸 주주총회 소집공고(통지)서
<제43기 정기주주총회>
주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조, 제21조에 의거하여, 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동, 금정빌딩) 토즈 MICS 양재센터 Y08호(세미나실 C)
- 지하철 3호선, 신분당선 이용, 양재역 5번 출구 농협 방면 25M
- 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
□ 제 1 호 의 안 : 제43기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
제2-1호 의 안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임)
제2-2호 의 안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)
□ 제 3 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(제44기 20억원 / 제43기 20억원)
□ 제 4 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(제44기 5억원 / 제43기 5억원)
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러, 「상법 시행령」제31조제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 2022년 03월 23일자 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
전자증권제도가 시행(2019.09.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 09시 00분 ~ 2022년 03월 30일 17시 00분
- 기간 중 24시간 이용가능
- 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능
3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재), 대리인의 신분증 지참
* 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 02-517-5174로 연락 주시기 바랍니다.
별 첨 : 1. 이사 선임 관련 세부 내용 1부
2022년 03월 16일
주식회사 상지카일룸 대표이사 김 영 신
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장
(직 인 생 략)
【 별 첨 1 】
제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
제2-1호 의 안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임)
제2-2호 의 안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)
- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
최성조 | 1967.06.20 | 사외이사 | 해당 없음 | 없음 | 이사회 |
천승환 | 1965.08.04 | 사외이사 | 해당 없음 | 없음 | 이사회 |
총 ( 2 ) 명 |
- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
기간 | 내용 |
최성조 | ㈜상지카일룸 사외이사 | 19년 01월 ~ 현재 | (現) 주식회사 상지카일룸 사외이사 | 없음 |
19년 01월 ~ 현재 | (現) 한국현대미술아카데미 이사 |
천승환 | 주식회사 광무 감사 | 20년 03월 ~ 현재 | (現) 주식회사 광무 감사(등기임원) | 없음 |
19년 09월 ~ 21년 05월 | (前) 주식회사 솔크로스 연구소장 |
16년 01월 ~ 16년 12월 | (前) 주식회사 디지털테크 이사 |
98년 03월 ~ 14년 09월 | (前) 주식회사 도울정보기술 대표이사(경영총괄) |
99년 03월 ~ 04년 02월 | (前) 전남도립대학교 컴퓨터공학과 겸임교수 |
- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
최성조 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
천승환 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
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<제43기 정기주주총회>
주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조, 제21조에 의거하여, 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동, 금정빌딩) 토즈 MICS 양재센터 Y08호(세미나실 C)
- 지하철 3호선, 신분당선 이용, 양재역 5번 출구 농협 방면 25M
- 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
□ 제 1 호 의 안 : 제43기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
□ 제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
제2-1호 의 안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임)
제2-2호 의 안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)
□ 제 3 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건(제44기 20억원 / 제43기 20억원)
□ 제 4 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건(제44기 5억원 / 제43기 5억원)
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러, 「상법 시행령」제31조제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 2022년 03월 23일자 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
전자증권제도가 시행(2019.09.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 09시 00분 ~ 2022년 03월 30일 17시 00분
- 기간 중 24시간 이용가능
- 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능
3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재), 대리인의 신분증 지참
* 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 02-517-5174로 연락 주시기 바랍니다.
별 첨 : 1. 이사 선임 관련 세부 내용 1부
2022년 03월 16일
주식회사 상지카일룸 대표이사 김 영 신
명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장
(직 인 생 략)
【 별 첨 1 】
제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
제2-1호 의 안 : 사외이사 최성조 선임의 건(재선임)
제2-2호 의 안 : 사외이사 천승환 선임의 건(신규 선임)
- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인
최성조
1967.06.20
사외이사
해당 없음
없음
이사회
천승환
1965.08.04
사외이사
해당 없음
없음
이사회
총 ( 2 ) 명
- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역
기간
내용
최성조
㈜상지카일룸
사외이사
19년 01월 ~ 현재
(現) 주식회사 상지카일룸 사외이사
없음
19년 01월 ~ 현재
(現) 한국현대미술아카데미 이사
천승환
주식회사 광무 감사
20년 03월 ~ 현재
(現) 주식회사 광무 감사(등기임원)
없음
19년 09월 ~ 21년 05월
(前) 주식회사 솔크로스 연구소장
16년 01월 ~ 16년 12월
(前) 주식회사 디지털테크 이사
98년 03월 ~ 14년 09월
(前) 주식회사 도울정보기술 대표이사(경영총괄)
99년 03월 ~ 04년 02월
(前) 전남도립대학교 컴퓨터공학과 겸임교수
- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무
최성조
해당 없음
해당 없음
해당 없음
천승환
해당 없음
해당 없음
해당 없음