(주)상지카일룸 2019년도 제2회 임시주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부 안내

2019-09-16

1. 주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

2. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제41기 임시 주주총회(19년도 02회차)를 다음과 같이 개최합니다. 주주님께서 아시는 바와

같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 따라서 주식을 소유하고 있는 주주님께

당사가 직접 의결권 대리행사를 권유드리오니, 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

- 다 음 -

가. 임시 주주총회 일시, 장소 및 회의의 목적사항

1) 일 시 : 2019년 09월 23일 (월요일) 오전 09시.

2) 장 소 : 서울특별시 강남구 압구정로79길 26, 청담문화센터 6층 문화예술관.

3) 주주총회 문의처 : 02-517-5174

4) 주주총회기준일 : 2019년 08월 20일.

5) 명의개서정지기간 : 2019년 08월 21일 ~ 2019년 08월 23일.

6) 우선주 의결권 유무 : 해당사항 없음.

7) 회의의 목적사항

<부의안건>_상세사항 별첨 참고서류 참조

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이학영 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박상진 선임의 건

나. 경영참고사항 비치

- 「상법」제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행

회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기

바랍니다.

다. 의결권 대리행사 위임장 제출 방법

- 주주님께서는 첨부된 '위임장'을 작성하시어 당사에 직접 제출하시거나 우편 또는 팩시밀리, 이메일로 송부하여 주시기

바랍니다. 참고로 주주님께서는 '위임장'을 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '위임장' 송부여부와 관계없이 주주총회

에 참석하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

■ 송부시한 : 2019년 09월 22일까지, 09/23 주총 당일은 회의장에서 직접 제출시 유효.

■ 직접제출 및 우편송부처 : (06062) 서울특별시 강남구 도산대로 458, 3층(청담동, 리츠타워)

(주)상지카일룸 의결권 대리행사 권유 담당자 앞(☏ 02-517-5174)

■ 모사전송(팩시밀리) : 070-4850-8065

■ e-mail : mykland@sangji.co.kr

※모사전송 및 e-mail로 송부하신 경우 담당자에게 확인 전화 부탁드립니다(☏ 02-517-5174).

별 첨 : 1. 의결권대리행사권유 위임장-------------------------------------------------------------------------------------1부.

2. 의결권대리행사권유 참고서류-----------------------------------------------------------------------------------1부. 끝.

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